Raport curent ulterior AGO A 17 iulie 2025
Jo 17/7/2025 11:40
În data de 17 iulie 2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alro S.A.
Au participat următorii acţionari:
⦁ Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Pavăl Holding S.R.L. Bacău, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Administrat Privat/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,4203 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viața S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de pensii facultative Pensia Mea Plus prin BT Pensii, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0238 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Cilianu Marin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
⦁ Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară deţin acţiuni reprezentând 85,90 % din capitalul social.
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 613.159.382 total voturi, reprezentând 613.159.382 acțiuni, respectiv 85,90% din capitalul social total, din care un număr de 575.094.804 voturi pentru însemnând 93,79 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 93,79 % din voturile exprimate şi un număr de 38.064.578 voturi împotrivă, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se alege ca auditor financiar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Clădirea Bucharest Tower Center Etaj 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1999005964400, CUI 11909783 pentru o perioadă de 1 an de la data expirării contractului de audit, respectiv de la 07.09.2025 până la 07.09.2026.
2. Cu un număr de 613.159.382 total voturi, reprezentând 613.159.382 acțiuni, respectiv 85,90% din capitalul social total, din care un număr de 575.094.804 voturi pentru însemnând 93,79 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 93,79 % din voturile exprimate şi un număr de 38.064.578 voturi împotrivă, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
3. Cu un număr de 613.159.382 total voturi, reprezentând 613.159.382 acțiuni, respectiv 85,90% din capitalul social total, din care un număr de 613.159.382 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
4. Cu un număr de 613.159.382 total voturi, reprezentând 613.159.382 acțiuni, respectiv 85,90% din capitalul social total, din care un număr de 613.159.382 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 19 august 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
5. Cu un număr de 613.159.382 total voturi, reprezentând 613.159.382 acțiuni, respectiv 85,90% din capitalul social total, din care un număr de 613.159.382 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 18 august 2025 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.
Președinte al Consiliului de Administrație Director General
Marian Daniel Năstase Marin Cilianu