Raport curent ulterior AGE A - 4 decembrie 2025
Jo 4/12/2025 10:50
În data de 04 decembrie 2025 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alro S.A.
Au participat următorii acţionari:
⦁ Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Pavăl Holding S.R.L. Bacău, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, Bucuresti care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viața S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea Plus/BT Pensii, Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0405 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, şi-a exprimat votul prin corespondenţă;
⦁ Năstase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
⦁ Cilianu Marin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
⦁ Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
⦁ Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.
Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară deţin acţiuni reprezentând 85,54 % din capitalul social.
Au fost luate următoarele decizii:
1. Cu un număr de 610.578.506 total voturi, reprezentând 610.578.506 acțiuni, respectiv 85,54 % din capitalul social total, din care un număr de 610.578.506 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se alege ca auditor nefinanciar, Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București Sectorul 1, Bdul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, Clădirea Bucharest Tower Center Etaj 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1999005964400, CUI 11909783 pentru anul de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2025.
2. Cu un număr de 610.578.506 total voturi, reprezentând 610.578.506 acțiuni, respectiv 85,54 % din capitalul social total, din care un număr de 610.578.506 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea Directorului General și a Directorului Financiar ai Alro S.A. pentru semnarea contractului cu auditorul nefinanciar.
3. Cu un număr de 610.578.506 total voturi, reprezentând 610.578.506 acțiuni, respectiv 85,54 % din capitalul social total, din care un număr de 610.578.506 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Cu un număr de 610.578.506 total voturi, reprezentând 610.578.506 acțiuni, respectiv 85,54 % din capitalul social total, din care un număr de 610.578.506 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 31 decembrie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Cu un număr de 610.578.506 total voturi, reprezentând 610.578.506 acțiuni, respectiv 85,54 % din capitalul social total, din care un număr de 610.578.506 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 30 decembrie 2025 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de A.S.F.
Preşedinte al Consiliului de Administrație Director General
Marian Daniel Năstase Marin Cilianu