Raport curent ulterior AGA O & AGE A - 08 aprilie 2022

Vin, 04/08/2022 - 13:36

I. In data de 08 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

⦁ Vimetco PLC Cipru, care deţine acţiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Paval Holding S.R.L. Bacau, care deţine acţiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deţine acţiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deţine acţiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deţine acţiuni reprezentând 0,0008 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

⦁ Nastase Marian Daniel, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;

⦁ Nastase Genoveva, care deţine acţiuni reprezentând 0,0420 % din capitalul social;

⦁ Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

⦁ Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 553.075.621 voturi pentru insemnand 80,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Higer Igor, pentru un mandat valabil pana la 25.04.2023.

2. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 553.075.621 voturi pentru insemnand 80,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator d-na. Nastase Genoveva, pentru un mandat valabil pana la 25.04.2023.

3. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 553.075.621 voturi pentru insemnand 80,92 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 107.949.292 voturi impotriva si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca administrator dl. Voncu Dragos Adrian, pentru un mandat valabil pana la 25.04.2023.

4. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 495.344.874 voturi impotriva insemnand 72,47 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 165.680.039 voturi pentru si 22.448.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare a Societatii, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

5. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 10 mai 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Cu un numar de 683.473.220 total voturi exprimate, reprezentand 683.473.220 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.473.220 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 9 mai 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

II. In data de 08 aprilie 2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

III.