Raport curent ulterior AGA O - 13 decembrie 2018

Joi, 12/13/2018 - 15:30

In data de 13 decembrie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

  • Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Racoti Ioana;

  • Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

  • Hanwha Eastern Europe Equity Fund, Master Fund – Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0332 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

  • KB EURO CONVERGENCE  Fund – Korea, care deţine acţiuni reprezentând 0,0172 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

  • Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

  • Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

  • Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

  • Racoti Ioana, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,45 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

  1. Cu un numar de 674.174.257 voturi pentru insemnand 99,99 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, se aproba situatiile financiare individuale interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3067/2018, pe baza Raportului auditorului independent pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

- Venituri din contractele cu clientii: 1.985.271 mii RON

- Profit brut:                                            379.334 mii RON

- Rezultat operational:                            232.817 mii RON

- Profit 9 luni:                                         202.860 mii RON

- Total active:                                      2.498.208 mii RON

- Total capitaluri proprii:                     1.200.100 mii RON;

  1. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba ca profitul distribuibil, pe baza situatiilor financiare interimare, pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018, in suma de 326.600.000 lei, sa fie distribuit conform variantei propusa de Consiliul de Administratie, astfel:

- 202.859.715 lei        – reprezentand profit net distribuibil pentru perioada de 9 luni

                                      incheiata la 30 septembrie 2018;

- 123.740.285 lei        – reprezentand rezultat reportat din anii anteriori (profit

                                      nedistribuit)

Dividendul brut calculat pentru o actiune este de 0,45756 ron;

  1. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 ianuarie 2019 ca data platii, in conformitate cu dispozitiile art. 178 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

  2. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

  3. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 8 ianuarie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

  4. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 7 ianuarie 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

  5. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 8 ianuarie 2019 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
  6. Cu un numar de 674.174.395 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 7 ianuarie 2019 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

 

                Presedinte al Consiliului de Administratie

                                  Marian Daniel Nastase

Director General

Gheorghe Dobra

Hide URL: 
Show URL