Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

Mie, 11/16/2016 - 15:07

In data de 16 noiembrie 2016 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoti;
Fondul Proprietatea, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, reprezentat de catre Naftali Daniel Adrian;
Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative AZT Vivace Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative AZT Moderato Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Necsulescu Carmen Adriana Maria, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Gheorghe Dobra, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Ioana Racoti, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,43% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 600.930.351 voturi pentru insemnand 89,15 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 72.884.714 voturi impotriva si 233.600 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Serghei Gheorghe, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 20.11.2016 pana la 20.11.2020.

2. Cu un numar de 674.048.665 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3. Cu un numar de 674.048.665 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 6 decembrie 2016 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

4. Cu un numar de 674.048.665 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 5 decembrie 2016 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

In data de 16 noiembrie 2016 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoti;
Fondul Proprietatea, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, reprezentat de catre Naftali Daniel Adrian;
Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative AZT Vivace Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Fond de Pensii Facultative AZT Moderato Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
Necsulescu Carmen Adriana Maria, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Gheorghe Dobra, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Ioana Racoti, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;
Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,43 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Cu un numar de 674.048.665 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:
- Marian-Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972, cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - Presedinte;
- Serghei Gheorghe – nascut in Bratlav Nemirovo – Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, B.ld Libertatii, nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171, Vice-presedinte;
- Dobra Gheorghe - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 – membru;
- Pavel Machitski - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 51 no. 5357255, emis la data de 02.04.2012 si valabil pana la data de 02.04.2017, cetatean rus – membru;
- Adrian Manaicu - nascut in Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et.2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 – membru;
- Artem Anikin - nascut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul in Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976- membru;
- Aleksandr Barabanov - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838- membru;
Cu un numar de 674.048.665 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Cu un numar de 674.048.665 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 6 decembrie 2016 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
Cu un numar de 674.048.665 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 5 decembrie 2016 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

Vice Presedinte Consiliul de Administratie Director General

Serghei Gheorghe Gheorghe Dobra